Verificación de identidad en Casino New York

La verificación de identidad se aplica a todas las personas usuarias que acceden a los servicios de la plataforma Casino New York. Este documento describe los requisitos documentales, el proceso de validación y las obligaciones normativas que rigen la comprobación de identidad en la plataforma.

1. Fundamento normativo de la verificación

La verificación de identidad constituye una obligación legal impuesta por los reguladores de juego en las jurisdicciones donde operan casinos autorizados. Este procedimiento tiene como finalidad:

• Confirmar la identidad real de la persona usuaria.
• Verificar el cumplimiento de la edad mínima legal.
• Prevenir la suplantación de identidad y el fraude.
• Dar cumplimiento a las normativas de prevención de blanqueo de capitales.
• Proteger la integridad de las cuentas de usuario.

El procedimiento de verificación se ajusta a los estándares internacionales de conocimiento del cliente (KYC) aplicables en la industria del juego regulado.

2. Documentos aceptados para verificación

2.1. Documento de identidad principal

Para completar la verificación, la persona usuaria debe presentar uno de los siguientes documentos oficiales vigentes con fotografía:

• Cédula de ciudadanía (para residentes en Colombia).
• Pasaporte vigente.
• Cédula de extranjería (para residentes extranjeros en Colombia).
• Documento nacional de identidad del país de origen (ciudadanos extranjeros).

El documento de identidad debe estar en vigor. No se aceptan documentos caducados bajo ninguna circunstancia.

2.2. Comprobante de domicilio

Adicionalmente, se requiere un comprobante de domicilio reciente (emitido en los últimos tres meses), que puede ser:

• Factura de servicios públicos (luz, agua, gas, internet).
• Extracto bancario.
• Certificado de residencia oficial.
• Contrato de arrendamiento registrado.

El nombre y la dirección que figuren en el comprobante deben coincidir exactamente con los datos proporcionados en el registro.

2.3. Verificación del método de pago

Cuando la persona usuaria registra un método de pago, debe verificar la titularidad mediante alguno de los siguientes documentos:

• Fotografía de la tarjeta (mostrando los primeros seis y los últimos cuatro dígitos, con los dígitos centrales ocultos).
• Captura de pantalla de billetera electrónica donde conste el nombre de la persona titular.
• Certificación bancaria de titularidad de cuenta.

Solo se aceptan métodos de pago a nombre de la persona titular de la cuenta en Casino New York.

3. Procedimiento de envío y validación

3.1. Formato de los documentos

Los documentos deben enviarse en formato digital y cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

• Formato de archivo: JPG, PNG o PDF.
• Resolución suficiente para leer claramente todos los datos.
• Documento completo visible en la imagen.
• Sin recortes, ediciones ni alteraciones.
• Iluminación adecuada, sin reflejos que impidan la lectura.

No se aceptan fotocopias, capturas de pantalla de documentos digitales ni imágenes borrosas.

3.2. Verificación biométrica

En determinados casos, el sistema puede solicitar verificación biométrica adicional mediante:

• Selfie de la persona usuaria sosteniendo su documento de identidad junto al rostro.
• Comparación facial automatizada entre la fotografía del documento y la selfie.
• Video de verificación en vivo, cuando se requiera validación reforzada.

Esta medida adicional refuerza la seguridad y confirma que la persona que presenta el documento es su titular legítimo.

3.3. Plazos de validación

Una vez recibida la documentación completa y correcta:

• Revisión inicial: entre 24 y 72 horas hábiles.
• Solicitud de documentación adicional, si procede: notificación inmediata por correo electrónico.
• Aprobación final: comunicación por correo electrónico y actualización del estado de la cuenta.

Los plazos pueden extenderse en casos que requieran validación manual adicional o cuando la documentación presentada no cumpla con los requisitos establecidos.

4. Momento de la verificación

4.1. Verificación en el registro

Se recomienda completar la verificación de identidad inmediatamente después del registro, antes de realizar cualquier depósito, a fin de evitar demoras en el momento de solicitar retiros.

4.2. Verificación obligatoria para retiros

La verificación completa y aprobada de la identidad es requisito indispensable para procesar cualquier solicitud de retiro de fondos. No se tramitarán retiros de cuentas sin verificación aprobada.

4.3. Verificaciones adicionales

Casino New York se reserva el derecho de solicitar verificación adicional o actualización de documentos en cualquier momento, especialmente en los siguientes casos:

• Cambio de datos personales o de contacto.
• Cambio de método de pago.
• Actividad inusual o sospechosa en la cuenta.
• Cumplimiento de requisitos regulatorios sobrevenidos.
• Documentos próximos a la fecha de caducidad.

5. Protección y tratamiento de datos

Toda la información y documentación proporcionada durante el proceso de verificación se trata conforme a la Política de Privacidad de la plataforma y a la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

Los documentos y datos personales se almacenan en sistemas seguros, con acceso restringido exclusivamente al personal autorizado. La información técnica asociada a la cuenta (como dirección IP, identificador de dispositivo y datos de conexión) también se registra para reforzar la seguridad y la trazabilidad.

Los documentos de identidad no se comparten con terceros, salvo obligación legal o requerimiento de autoridad competente.

6. Rechazo de documentación

La documentación puede ser rechazada por los siguientes motivos:

• Documento caducado o no vigente.
• Imagen ilegible, borrosa o incompleta.
• Documento editado, alterado o manipulado digitalmente.
• Datos del documento que no coinciden con los datos de registro.
• Documento que no pertenece a la persona titular de la cuenta.
• Formato de archivo no admitido.

En caso de rechazo, se notificará a la persona usuaria por correo electrónico, indicando el motivo específico y los pasos para subsanar la incidencia.

7. Consecuencias del incumplimiento

La persona usuaria que no complete la verificación de identidad o que proporcione documentación falsa, alterada o perteneciente a terceros se expone a las siguientes consecuencias:

• Suspensión inmediata de la cuenta.
• Bloqueo de depósitos y retiros.
• Cancelación de saldos y ganancias pendientes.
• Cierre definitivo de la cuenta.
• Reporte a las autoridades competentes en caso de fraude o suplantación.

Casino New York no asume responsabilidad por pérdidas derivadas del incumplimiento de las obligaciones de verificación por parte de la persona usuaria.

8. Contacto para consultas sobre verificación

Para consultas relacionadas con el estado de la verificación, los requisitos documentales o incidencias en el proceso, la persona usuaria puede contactar al equipo de soporte a través de los canales oficiales indicados en la página de contacto de Casino New York.

Es responsabilidad de la persona usuaria mantener actualizada su información de contacto para recibir notificaciones sobre el estado de su verificación.

Este documento puede ser actualizado periódicamente para reflejar cambios normativos o ajustes en los procedimientos de seguridad. La versión vigente siempre estará disponible en el sitio web oficial de Casino New York.